رقم الخبر: 259859
وزارة الأمن تعلن عن تفكيك شبكة ارتكبت جرائم مالية كبيرة ومعاملات غير مشروعة
أعلن وزير الأمن الايراني، محمود علوي، بأن الدائرة العامة للامن في محافظة هرمزكان (جنوب ايران) تمكنت من تفكيك شبكة ارتكبت جرائم مالية كبيرة ومعاملات غير مشروعة.

وقال الوزير علوي، في تصريح له مساء الثلاثاء: ان عناصر الشبكة قاموا خلال الاعوام الاخيرة بتسجيل أو استئجار شركات تجارية صورية وأقدموا من خلال دفع رشاوى بمبالغ ضخمة للحصول على تراخيص لاستيراد سلع اساسية والاستحواذ عبر ذلك على اكثر من 250 مليون دولار بالسعر الرسمي (4200 تومان للدولار الواحد) من مختلف البنوك.

وأضاف: ان هذه الشبكة كانت تخصص مبلغا ضئيلا من العملة الصعبة التي تحصل عليها (بالسعر الرسمي من البنوك) للاستيراد، فيما استخدمت باقي المبالغ في قنوات غير قانونية حصلت من خلالها على عدة مئات مليارات التومان بصورة غير مشروعة.

واوضح علوي بأن العناصر الرئيسية للشبكة حصلوا على توكيل من بعض الموظفين واستغلوا أسماءهم وحساباتهم البنكية للتغطية على انشطتهم الاجرامية والتهرب من دفع مبالغ ضخمة كضرائب مترتبة على انشطتهم.

وصرح وزير الامن بأن أحد رؤوس الشبكة الذي كان متخفيا منذ فترة وكان بصدد الخروج من البلاد بصورة غير مشروعة قد ألقي القبض عليه مع سائر اعضاء الشبكة وتم تسليمهم للجهات القضائية المختصة.

Page Generated in 0/0034 sec